澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元
澳大利亚金融情报机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款,原因是该公司未能在规定时间内提交可疑活动报告。
据澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)称,在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后,AUSTRAC 采取了执法行动。该机构于周四发布了相关声明。
可疑事项报告(SMR)是强制性申报内容。当受监管实体怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时,他们必须提交此类报告。
AUSTRAC 表示,Cointree 的延迟报告阻碍了执法部门对新出现的威胁迅速采取行动的能力。
AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示:“我们需要尽快对这些报告采取行动,这就是设定时间表的原因——这使我们能够跟上步伐,并向我们的合作伙伴发出涉嫌犯罪行为的警报。”
根据规定,相关实体必须在怀疑洗钱后的三个工作日内提交 SMR,或在怀疑恐怖主义融资后的 24 小时内提交 SMR。
托马斯承认,Cointree 全力配合调查,主动报告了该问题,并且目前正在“采取积极措施修复其系统和控制”。如果没有这样的合作,监管反应可能会更加严厉。
截至目前,Cointree 尚未回应媒体的评论请求。
打击犯罪
此次罚款是 AUSTRAC 加强对澳大利亚数字货币交易行业监管力度的一部分。AUSTRAC 认为,该行业容易受到犯罪分子滥用。
2024 年,AUSTRAC 将假名性、全球影响力和转移速度等风险列为该行业的主要关注点。
此后,AUSTRAC 对 13 家加密货币企业进行了审查,并警告其他 50 多家企业可能存在不合规行为。
监管机构最近还处理了休眠注册问题,警告非活跃大宗商品交易所“要么用,要么失去”,否则将面临取消注册或自愿退出的结果。预计很快将发布注册服务提供商的公共注册系统。
与此同时,上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿 (Andrew Charlton) 担任科学、技术和数字经济部助理部长,这是推动加密监管现代化和加强数字资产领域监管的更广泛举措的一部分。
编辑:塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑:现货银)
- Solana 第二代手機「Seeker」預購量突破 14 萬台,預計 2025 年中推出
- 脑洞科技(02203.HK):张量获任授权代表
- 宜人贷可以追加贷款吗?不是很清楚。
- 欧元区10月CPI同比增长2%
- sf火币
- meme币苹果下载地址 meme币最新版官方下载链接
- 澳洲联储降息25个基点,就特朗普贸易战发出严厉警告
- 像拍拍贷一样不用实名认证的口子有哪些?最好多来几个。
- 请问广发信用卡逾期不还会有什么后果?
- SM陈森原:购物中心是社区的交汇点 | 商业快讯
- 筹资活动产生的现金流量包括什么
- Memecoin超级周期或将来临:鲸鱼为何青睐PEPE与WIF?
- bts2.0钱包
- 招商银行收盘跌1.37%,主力资金净流出4.34亿元
- A股“专项贷”回购潮起,投资者如何掘金?
- Bybit 迅速解决 Apple ID 故障,保护用户 10 万美元账户资金
- PayPal launches a major attack: opening up over 1 million business accounts in the United States to directly buy and sell cryptocurrencies
- 芝麻交易所平台永续合约v6.0.8快速下载安装(芝麻交易所交易所6月内部版下载)
- 歌尔股份发生1笔大宗交易,折价率为5.97%
- Uniswap:UNI能否重回7美元?数据分析揭示关键支撑与阻力
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- 数字货币交易平台app views+
- 易欧app官网下载 views+
- 数字货币交易app views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 欧易最新版本 views+
- 亿欧app下载 views+
- okcoin下载官方app views+
- okx网页版 views+
- 欧易交易所下载 views+