澳大利亚加密货币交易所 Cointree 因延迟提交可疑活动报告被罚款 75,120 美元
澳大利亚金融情报机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能在规定时间内提交可疑活动报告。
据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）称，在加密货币交易所主动披露其未能履行反洗钱报告义务后，AUSTRAC 采取了执法行动。该机构于周四发布了相关声明。
可疑事项报告（SMR）是强制性申报内容。当受监管实体怀疑某项交易可能与洗钱或恐怖主义融资等犯罪活动有关时，他们必须提交此类报告。
AUSTRAC 表示，Cointree 的延迟报告阻碍了执法部门对新出现的威胁迅速采取行动的能力。
AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯在声明中表示：“我们需要尽快对这些报告采取行动，这就是设定时间表的原因——这使我们能够跟上步伐，并向我们的合作伙伴发出涉嫌犯罪行为的警报。”
根据规定，相关实体必须在怀疑洗钱后的三个工作日内提交 SMR，或在怀疑恐怖主义融资后的 24 小时内提交 SMR。
托马斯承认，Cointree 全力配合调查，主动报告了该问题，并且目前正在“采取积极措施修复其系统和控制”。如果没有这样的合作，监管反应可能会更加严厉。
截至目前，Cointree 尚未回应媒体的评论请求。
打击犯罪
此次罚款是 AUSTRAC 加强对澳大利亚数字货币交易行业监管力度的一部分。AUSTRAC 认为，该行业容易受到犯罪分子滥用。
2024 年，AUSTRAC 将假名性、全球影响力和转移速度等风险列为该行业的主要关注点。
此后，AUSTRAC 对 13 家加密货币企业进行了审查，并警告其他 50 多家企业可能存在不合规行为。
监管机构最近还处理了休眠注册问题，警告非活跃大宗商品交易所“要么用，要么失去”，否则将面临取消注册或自愿退出的结果。预计很快将发布注册服务提供商的公共注册系统。
与此同时，上周澳大利亚政府任命安德鲁·查尔顿 (Andrew Charlton) 担任科学、技术和数字经济部助理部长，这是推动加密监管现代化和加强数字资产领域监管的更广泛举措的一部分。
编辑：塞巴斯蒂安·辛克莱
(责任编辑：基金工具)
- 摩根大通和道明银行发布数据泄露警报，称恶意员工窃取敏感信息，引发多名客户欺诈交易
- 苏州高新收盘涨9.93%，主力资金净流入6936.45万元
- Binance宣布通过BNB Chain提现USD1为零手续费
- 首创证券收盘涨1.55%，主力资金净流入3309.18万元
- 中国比特币购买交易平台排名 币圈交易平台排行
- 佳发教育收盘涨2.21%，主力资金净流入2363.16万元
- 深圳大疆股票-深圳大疆股票代码是多少
- 10月31日国投瑞银核心企业混合净值下跌0.54%，近1个月累计下跌3.56%
- 小规模可以抵扣税率13%的发票吗
- 10月31日华富弘鑫混合C净值下跌0.10%，近1个月累计下跌1.04%
- 以太坊价格跌破2500美元 投资者需注意风险
- 巨轮智能收盘涨3.4%，主力资金净流入5737.89万元
- 8698枚ETH被换成2212万DAI 或涉黑客行为
- 10月31日金鹰灵活配置混合A净值下跌0.08%，近1个月累计下跌1.29%
- 10月31日海富通改革驱动混合净值下跌0.23%，近1个月累计下跌5.0%
- 连币钱包
- 雷达币最新消息-RCB的最新新闻
- 10月31日南方品质优选灵活配置混合A净值下跌0.99%，近1个月累计下跌3.72%
- 远程办公概念31日主力净流出4.98亿元，拓维信息、会畅通讯居前
- 社保费率将降低多少？具体降幅是多少？
- 欧易交易所 电脑 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 欧亿交易所怎么样。 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- okcoin交易平台 views+
- okb交易所官网 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 数字货币交易app views+
- okcoin下载官方app views+
- 加密货币交易所 views+